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SANTO DOMINGO. El Ministerio Público presentará este viernes 16 de octubre la acusación formal contra ocho personas y cinco empresas vinculadas a la red de estafa inmobiliaria y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Guepardo, expediente que afecta a más de 426 víctimas dominicanas y extranjeras.
El requerimiento será depositado ante el Primer Juzgado de la Instrucción de La Romana por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de esa demarcación, respaldado en más de 1,660 elementos de prueba.
La acusación abarca a Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita. Asimismo, procesa a las sociedades comerciales Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24, SRL, señaladas como plataformas para la canalización de los fondos ilícitos.
Según el expediente, los imputados estructuraron un esquema para comercializar proyectos inmobiliarios que carecían de viabilidad legal, financiera y operativa. Los integrantes de la red asumieron roles que iban desde la organización y beneficio de las operaciones hasta la administración, suscripción de contratos y manejo contable de los recursos captados.
Por este caso permanecen detenidas en Colombia Loany Lismeiry Ortiz Nova y Keylis Belfon Arismendi, quienes salieron del país para evadir la justicia. Las autoridades dominicanas se encuentran a la espera de la resolución del trámite de extradición solicitado a la nación suramericana.
El proceso de investigación fue coordinado por los fiscales Claudio Cordero y Mayerling Rondón, bajo la supervisión institucional de la procuradora de corte Ramona Nova, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la procuradora fiscal de La Romana, Reina Rodríguez.
